Ngày 20/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà (Công ty Bắc Hà), Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Ông Chiến từng xuất hiện trên Chương trình “Người đương thời” của VTV với vai trò một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, trong năm 2007, với cương vị kể trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt gần 26,5 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, Chiến đã gặp gỡ và cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương và đưa cho xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của mình đang có nguồn vốn hàng tỷ USD.
Thấy có vẻ tin tưởng, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.
Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã lấy được lòng tin của ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đó, Trường đại học này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay với ông Chiến. Kết quả, đã bị ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng.
Khi vụ án được khởi tố, khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều loại giấy tờ mà ông Chiến dùng để huy động vốn là giả mạo.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Chiến đã phủ nhận hầu hết nội dung mà Viện kiểm sát buộc tội. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậm trễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là công ty Đại Viễn Dương và trường Đại học Nguyễn Trãi.
Sau một ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung bao gồm những giấy tờ ông Chiến được ủy quyền sử dụng để thu hút vốn đầu tư bị cáo trạng quy kết là giấy tờ giả nhưng chưa được làm rõ; cần có sự tham gia đối chất của ông Nguyễn Xuân Mão và Bạch Minh Sơn - những người liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà để chứng minh công ty này có thực sự hoạt động và đủ khả năng chịu trách nhiệm thực hiện những hợp đồng liên quan hay không.../.
Ông Chiến từng xuất hiện trên Chương trình “Người đương thời” của VTV với vai trò một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, trong năm 2007, với cương vị kể trên, ông Chiến đã sử dụng nhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếm đoạt gần 26,5 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, Chiến đã gặp gỡ và cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương và đưa cho xem nhiều giấy tờ thể hiện doanh nghiệp của mình đang có nguồn vốn hàng tỷ USD.
Thấy có vẻ tin tưởng, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinh doanh.
Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã lấy được lòng tin của ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đó, Trường đại học này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay với ông Chiến. Kết quả, đã bị ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng.
Khi vụ án được khởi tố, khám xét nơi ở của bị can, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều loại giấy tờ mà ông Chiến dùng để huy động vốn là giả mạo.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Chiến đã phủ nhận hầu hết nội dung mà Viện kiểm sát buộc tội. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậm trễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là công ty Đại Viễn Dương và trường Đại học Nguyễn Trãi.
Sau một ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định dừng phiên tòa, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung bao gồm những giấy tờ ông Chiến được ủy quyền sử dụng để thu hút vốn đầu tư bị cáo trạng quy kết là giấy tờ giả nhưng chưa được làm rõ; cần có sự tham gia đối chất của ông Nguyễn Xuân Mão và Bạch Minh Sơn - những người liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty Đầu tư Thương mại Bắc Hà để chứng minh công ty này có thực sự hoạt động và đủ khả năng chịu trách nhiệm thực hiện những hợp đồng liên quan hay không.../.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)