Ngày 30/11, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Chong Ngai Fong (44 tuổi, quốc tịch Malaysia) cùng 6 đồng phạm tổng cộng 48 năm tù vì tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”
Theo đó, Chong Ngai Fong nhận mức án 14 năm tù; Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) 9 năm tù; David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) 9 năm tù; Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) 7 năm tù; Trần Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiền (cư trú tại tỉnh Bến Tre) cùng bị mức án 7 năm tù; Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore) 2 năm tù.
Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)… số tiền hơn 1,7 tỷ đồng mà các bị cáo đã dùng thẻ giả rút tiền và chiếm đoạt.
Đồng thời, các bị cáo Chong Ngai Fong, Jo Pham, David Tee Cheng Meng, Chua Ya Thiam bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành bản án phạt tù.
[Xét xử sơ thẩm 4 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền]
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ tháng 11/2017 đến ngày 5/3/2018, Chong Ngai Fong phối hợp với Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Mỹ), David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore); Trần Thế Bảo (26 tuổi, trú tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, trú tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) lần lượt lắp đặt thiết bị điện tử đánh cắp thông tin hàng trăm tài khoản tại các máy ATM chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mở tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ CHí Minh), sau đó làm thẻ ATM giả, rút tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của các chủ tài khoản để chia nhau tiêu xài.
Trong đó, Chong Ngai Fong là đối tương tổ chức, cầm đầu, chỉ huy những đối tượng còn lại và trực tiếp sản xuất ra thẻ giả, rút tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, chiếm dụng số tiền 1.071.850.000 đồng.
Số tiền còn lại Chong Ngai Fong chia cho Jo Phạm và bị cáo khác chiếm dụng. Bị cáo Jo Phạm và các bị cáo còn lại thì trực tiếp lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin tại trụ máy ATM để Chong Ngai Fong thu thập dữ liệu, sản xuất thẻ giả và rút tiền.
Riêng Jo Phạm chiếm dụng gần 340 triệu đồng, còn lại là các bị cáo khác.
Trước đó, vào ngày 24/1/2018, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của nhiều ngân hàng về việc 38 chủ tài khoản bị kẻ gian sử dụng công nghệ thông tin đánh cắp số tiền 998 triệu đồng.
Qua rà soát, Cơ quan điều tra xác định nhóm này khoảng 7 người, thường trú ở các địa phương khác nhau, cùng câu kết hoạt động tinh vi làm giả ATM để rút tiền các khách hàng.
Ngày 5/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre và Công an thành phố Cần Thơ phối hợp truy bắt Trần Thế Bảo (19 tuổi, trú tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, trú tại huyện Giá Rai, Bạc Liêu).
Sau đó từ lời khai của Bảo và Soàn, cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng còn lại, đưa ra xét xử./.