Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố, một mặt bảo đảm hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ đạo các sở và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
[Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố bổ sung tội 'rửa tiền']
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh, gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã) bị khởi tố về cả hai tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”./.