Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, ước tính mỗi ngày, lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam lên đến hàng chục triệu USD.
Số lượng tiền đánh bạc cực lớn này đã được lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an phát hiện và báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác đấu tranh với tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên Internet tổ chức sáng 22/8.
Theo tư liệu của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), tội phạm sử dụng công nghệ cao gây thiệt hại mỗi năm khoảng 400 tỷ USD, cao hơn số tiền mà tội phạm buôn bán ma túy thu được. Với mạng Internet, chưa bao giờ, việc đánh bạc, cá độ bóng đá lại dễ dàng, thuận lợi như hiện nay.
Theo Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, mặc dù nhiều đường dây, tổ chức đánh bạc lớn, hàng nghìn trang web, địa chỉ Internet đánh bạc đã bị triệt phá, nhưng các đối tượng cầm đầu, tổ chức và quản lý các trang web đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó, tìm nhiều cách thức để con bạc có thể truy cập trở lại hệ thống bằng những đường dẫn, địa chỉ mạng mới.
Trong thời gian diễn ra World Cup, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn thành công 1.450 trang web, địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá; đồng thời giám sát, lưu trữ nhật ký truy nhập của 2,52 triệu lượt truy cập vào các trang web đánh bạc, chuyển hướng các truy cập này tới các trang web cảnh báo.
Kết quả này không những làm giảm đáng kể số đối tượng, số lượt người tham gia đánh bạc mà còn có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả đối với nhiều đối tượng có ý định tham gia hoạt động đánh bạc trên Internet.
Nổi bật trong số đó là chuyên án 689B, đấu tranh với các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hệ thống M88 (www.m88.com) với hàng chục nghìn tài khoản của con bạc người Việt Nam với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Chuyên án 714B triệt phá tổ chức Fun88 tại Việt Nam được điều khiển từ Philippines qua hệ thống Internet banking với số tiền thắng thua của các con bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng...
Trên thực tế, các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt tại nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới với nhiều lựa chọn về ngôn ngữ thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả tiếng Việt để người chơi dễ dàng truy cập, sử dụng; khi đưa vào Việt Nam gồm hai phần đánh bạc, thanh toán.
Các con bạc đánh bạc bằng các tài khoản riêng và có thể thanh toán theo các hình thức thế chấp và tín chấp. Với hình thức thế chấp, con bạc lập tài khoản ngân hàng và nạp tiền, rồi chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên wbsite. Số tiền này sẽ được quy ra tiền ảo, dùng để đánh bạc trực tiếp.
Hình thức phổ thông hơn thế chấp là tín chấp. Các nhà cái nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước (thường là các đối tượng hình sự, lưu manh, “anh chị” giang hồ, xã hội đen) quản lý, tổ chức phân mạng cho các “đại lý” rồi cấp cho các con bạc một tài khoản với một khoản tiền tương ứng để đánh bạc. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến “đại lý” thanh toán tiền thắng thua.
Với hàng chục triệu USD mỗi ngày, ước tính mỗi năm, lượng tiền đánh bạc của các con bạc từ Việt Nam qua Internet lên đến hàng tỷ USD, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội, gây hậu quả nặng nề, tiềm ẩn những nguy cơ đối với sự ổn định, phát triển kinh tế đất nước, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Đây cũng là một thách thức lớn đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm nói chung và Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao nói riêng.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao ngày càng được chú trọng trong tình hình hình hiện nay; có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên Internet, Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ tội phạm công nghệ cao, qua Internet, qua mạng viễn thông diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, tinh vi với nhiều hình thức, loại hình tội phạm: Đánh bạc, mại dâm, ma túy... gây tác hại lớn cho xã hội và nền kinh tế.
Trong tình hình đó, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao có vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm đánh bạc qua Internet.
Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn thủ đoạn chuyển, thanh toán tiền giữa các con bạc trong quá trình đánh bạc qua Internet; làm rõ vai trò, trách nhiệm, khiếm khuyết của các đơn vị chức năng; nhất là nghiệp vụ quản trị mạng và nghiệp vụ ngân hàng; việc kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường giám sát các giao dịch đáng ngờ; hoạt động Internet banking; phân tích, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng, nhất là các “đại lý” tổ chức đánh bạc nhằm chống đối lại các cơ quan chức năng.
Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đề nghị các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước rà soát, siết chặt công tác phối hợp, phòng, chống ngăn chặn tội phạm rửa tiền; tham mưu cho Chính phủ trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động của casino.
Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh phòng, chống tội phạm công nghệ cao là lĩnh vực mới, vì vậy cần thông qua thực tiễn, nhìn nhận những sơ hở, thiếu sót để từ đó tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, các nhà mạng để khắc phục các khiếm khuyết, kẽ hở.
Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương về nghiệp vụ, nhất là quy trình thu thập, bảo vệ các chứng cứ điện tử; hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật./.
