Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Vũ Văn Thời cấu kết với Huỳnh Thị Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Bích Hằng đã “bán” và “cho” tổng cộng 433 tờ hóa đơn giá trị gia tăng “khống” cho 186 doanh nghiệp .
Số hóa đơn “khống” này thể hiện tổng số tiền hơn 121 tỷ đồng (trong đó tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 8,1 tỷ đồng).
Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bản kết luận điều tra vụ án “Vũ Văn Thời và đồng bọn mua bán hóa đơn “khống” quy mô lớn.”
Đồng thời đề nghị truy tố về tội danh “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác” đối với ba bị can: Vũ Văn Thời (47 tuổi, nguyên giám đốc Công ty trách nhiêm hữu hạn Thời Thuận Phát, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Ngọc Thanh (nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhân, 45 tuổi), Huỳnh Thị Bích Hằng (31 tuổi).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2006, Vũ Văn Thời đã thành lập hai công ty là Công ty trách nhiêm hữu hạn Thời Thuận Phát (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Minh Phát (trụ sở tại Đồng Nai).
Tuy nhiên sau đó hai công ty này không hoạt động kinh doanh mà tiến hành bán lẻ hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính.
Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Văn Thời sử dụng tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn của các doanh nghiệp khác để lập “khống” bản kê hàng hóa mua vào nhằm đối phó với cơ quan thuế.
Đến tháng 3/2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) đã phát hiện vụ việc và khởi tố điều tra vụ án.
Qua các vụ mua bán hóa đơn “khống” này, Vũ Văn Thời và Thanh, Hằng thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh được 79 trong số 186 doanh nghiệp đã mua hóa đơn khống của Vũ Văn Thời (đa số ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận, một số doanh nghiệp khác đã bỏ trốn).
Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi cục thuế các địa phương liên quan để kiểm tra và xử lý theo quy định./.
Số hóa đơn “khống” này thể hiện tổng số tiền hơn 121 tỷ đồng (trong đó tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 8,1 tỷ đồng).
Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bản kết luận điều tra vụ án “Vũ Văn Thời và đồng bọn mua bán hóa đơn “khống” quy mô lớn.”
Đồng thời đề nghị truy tố về tội danh “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác” đối với ba bị can: Vũ Văn Thời (47 tuổi, nguyên giám đốc Công ty trách nhiêm hữu hạn Thời Thuận Phát, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Ngọc Thanh (nguyên chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Nhân, 45 tuổi), Huỳnh Thị Bích Hằng (31 tuổi).
Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2006, Vũ Văn Thời đã thành lập hai công ty là Công ty trách nhiêm hữu hạn Thời Thuận Phát (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Minh Phát (trụ sở tại Đồng Nai).
Tuy nhiên sau đó hai công ty này không hoạt động kinh doanh mà tiến hành bán lẻ hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính.
Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Văn Thời sử dụng tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn của các doanh nghiệp khác để lập “khống” bản kê hàng hóa mua vào nhằm đối phó với cơ quan thuế.
Đến tháng 3/2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) đã phát hiện vụ việc và khởi tố điều tra vụ án.
Qua các vụ mua bán hóa đơn “khống” này, Vũ Văn Thời và Thanh, Hằng thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh được 79 trong số 186 doanh nghiệp đã mua hóa đơn khống của Vũ Văn Thời (đa số ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận, một số doanh nghiệp khác đã bỏ trốn).
Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi cục thuế các địa phương liên quan để kiểm tra và xử lý theo quy định./.
(TTXVN/Vietnam+)