Ngày 21/7, Đại tá Hồ Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37B) thuộc Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra vừa phát hiện thêm vào năm 2003, để chuẩn bị cổ phần hóa khi rút vốn liên doanh với một công ty nước ngoài, phía Công ty Vifon đã để cho đối tác liên doanh sử dụng thiết bị, máy móc trị giá 14,9 tỷ đồng.
Liên quan vụ án “Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn...” tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon), sau khi điều tra làm rõ, mới đây phía công ty nước ngoài đã thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm và đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 14,96 tỷ đồng.
Ngoài ra, gia đình của hai bị can chính trong vụ án là Nguyễn Bi, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vifon và Nguyễn Thanh Huyền, 54 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon đã nộp cho cơ quan điều tra 7 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả. Mặt khác, bà Huyền còn bị cơ quan điều tra kết chuyển chờ xử lý hơn 2,4 tỷ đồng. Như vậy, đến nay trong vụ án này bước đầu đã thu hồi cho Nhà nước hơn 24 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra cho thấy, năm 2003 - 2005, lợi dụng việc chuẩn bị cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn kinh doanh với các công ty nước ngoài để cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, ông Nguyễn Bi và bà Nguyễn Thanh Huyền đã dùng thủ đoạn lập chứng từ giả thu, giả chi rồi chi tiền công quỹ để chiếm đoạt. Nguyễn Bi đã tự quyết định lấy 290.000 USD từ nguồn lợi nhuận liên doanh của công ty chia thưởng cho bản thân 90.000 USD, bà Huyền hưởng 65.000 USD.
Nguyễn Bi còn chỉ đạo lập chứng từ giả thu, giả chi huy động vốn lấy hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước để mua cho cá nhân 18.000 cổ phần khi cổ phần hóa lần 1; chỉ đạo lập chứng từ chi khống để lấy 80.000 USD của Công ty Vifon và lấy hơn 2,28 tỷ đồng của Vifon chuyển khoản để sử dụng cá nhân.
Từ năm 2003 - 2006, Nguyễn Bi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ giả thu giả chi để chuyển tiền công ty thành tiền cá nhân cho con gái hơn 9,7 tỷ đồng, đã rút khỏi quỹ công ty hơn 8,87 tỷ đồng. Còn Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu, giả chi huy động, chuyển tiền công quỹ thành tiền cá nhân hơn 6 tỷ đồng; lập chứng từ khống hơn 2,39 tỷ đồng và chiếm đoạt 400.000 USD trong việc liên doanh.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, khởi tố thêm một số đối tượng liên quan, khởi tố bổ sung tội danh Tham ô tài sản đối với bị can Nguyễn Bi./.
Liên quan vụ án “Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn...” tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon), sau khi điều tra làm rõ, mới đây phía công ty nước ngoài đã thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm và đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 14,96 tỷ đồng.
Ngoài ra, gia đình của hai bị can chính trong vụ án là Nguyễn Bi, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vifon và Nguyễn Thanh Huyền, 54 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vifon đã nộp cho cơ quan điều tra 7 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả. Mặt khác, bà Huyền còn bị cơ quan điều tra kết chuyển chờ xử lý hơn 2,4 tỷ đồng. Như vậy, đến nay trong vụ án này bước đầu đã thu hồi cho Nhà nước hơn 24 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra cho thấy, năm 2003 - 2005, lợi dụng việc chuẩn bị cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn kinh doanh với các công ty nước ngoài để cổ phần hóa theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp, ông Nguyễn Bi và bà Nguyễn Thanh Huyền đã dùng thủ đoạn lập chứng từ giả thu, giả chi rồi chi tiền công quỹ để chiếm đoạt. Nguyễn Bi đã tự quyết định lấy 290.000 USD từ nguồn lợi nhuận liên doanh của công ty chia thưởng cho bản thân 90.000 USD, bà Huyền hưởng 65.000 USD.
Nguyễn Bi còn chỉ đạo lập chứng từ giả thu, giả chi huy động vốn lấy hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước để mua cho cá nhân 18.000 cổ phần khi cổ phần hóa lần 1; chỉ đạo lập chứng từ chi khống để lấy 80.000 USD của Công ty Vifon và lấy hơn 2,28 tỷ đồng của Vifon chuyển khoản để sử dụng cá nhân.
Từ năm 2003 - 2006, Nguyễn Bi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ giả thu giả chi để chuyển tiền công ty thành tiền cá nhân cho con gái hơn 9,7 tỷ đồng, đã rút khỏi quỹ công ty hơn 8,87 tỷ đồng. Còn Nguyễn Thanh Huyền lập chứng từ giả thu, giả chi huy động, chuyển tiền công quỹ thành tiền cá nhân hơn 6 tỷ đồng; lập chứng từ khống hơn 2,39 tỷ đồng và chiếm đoạt 400.000 USD trong việc liên doanh.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, khởi tố thêm một số đối tượng liên quan, khởi tố bổ sung tội danh Tham ô tài sản đối với bị can Nguyễn Bi./.
(TTXVN/Vietnam+)