Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/4 cho biết đã có thêm 7 khách hàng cũ của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS bị buộc tội che giấu các tài khoản có tổng giá trị hơn 100 triệu USD để trốn thuế.
Những khách hàng này đã bị cáo buộc bắt tay với UBS để thành lập các công ty giả ở nước ngoài, đặt trụ sở tại Hongkong, Trung Quốc và Liechtenstein để không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà chức trách Mỹ.
Một trong số khách hàng trên đã thừa nhận tội che giấu tài khoản lập ở UBS từ năm 1967 với số tiền lên tới khoảng 42 triệu USD vào cuối năm 2007. Người này đã bị phạt 20,8 triệu USD và nhận mức án 15 năm tù giam vì tội trốn thuế.
Bản án tương tự đã được các thẩm phán Mỹ đưa ra với một khách hàng nữa. Ngoài ra, ba trong số bảy người trên đã thú nhận hành vi vi phạm pháp luật.
Trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái, UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, đã thừa nhận gian lận thuế khi mời những khách hàng giàu có người Mỹ mở tài khoản tại đây để tránh phải khai báo thu nhập với Cơ quan thu nhập nội địa của Mỹ (IRS).
Để dàn xếp vụ việc, UBS đã đồng ý chi 780 triệu USD, đồng thời cung cấp cho phía Mỹ thông tin cá nhân và tài khoản của các khách hàng người Mỹ đã sử dụng tài khoản tại ngân hàng để trốn thuế tại Mỹ.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách điều tra về 4.450 khách hàng của UBS bị tình nghi gian lận thuế./.
Những khách hàng này đã bị cáo buộc bắt tay với UBS để thành lập các công ty giả ở nước ngoài, đặt trụ sở tại Hongkong, Trung Quốc và Liechtenstein để không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà chức trách Mỹ.
Một trong số khách hàng trên đã thừa nhận tội che giấu tài khoản lập ở UBS từ năm 1967 với số tiền lên tới khoảng 42 triệu USD vào cuối năm 2007. Người này đã bị phạt 20,8 triệu USD và nhận mức án 15 năm tù giam vì tội trốn thuế.
Bản án tương tự đã được các thẩm phán Mỹ đưa ra với một khách hàng nữa. Ngoài ra, ba trong số bảy người trên đã thú nhận hành vi vi phạm pháp luật.
Trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái, UBS, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, đã thừa nhận gian lận thuế khi mời những khách hàng giàu có người Mỹ mở tài khoản tại đây để tránh phải khai báo thu nhập với Cơ quan thu nhập nội địa của Mỹ (IRS).
Để dàn xếp vụ việc, UBS đã đồng ý chi 780 triệu USD, đồng thời cung cấp cho phía Mỹ thông tin cá nhân và tài khoản của các khách hàng người Mỹ đã sử dụng tài khoản tại ngân hàng để trốn thuế tại Mỹ.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thành lập một nhóm công tác chuyên trách điều tra về 4.450 khách hàng của UBS bị tình nghi gian lận thuế./.
(TTXVN/Vietnam+)