Ngày 18/1, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Tây Ninh cho biết, đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, tiến hành điều tra, xác minh một đường dây buôn lậu, tiêu thụ hàng hóa (đường cát, đường phèn, đường tán) do đối tượng Nguyễn Bá nhẫn cầm đầu để củng cố chứng cứ, xử lý đường dây này đúng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 14/1, tại ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Thành Long (huyện Châu Thành) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất đường phèn Khánh Vy do Nguyễn Bá Nhẫn, sinh 1977, ngụ số 284, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đối tượng cầm đầu.
Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành kiểm tra 3 địa điểm cất giấu đường cát nhập lậu của đối tượng Nhẫn tại nhà các ông, bà Nguyễn Thị Phượng, sinh 1964; Phạm Thị Cúc, 1962 và Phạm Văn Thắc, sinh 1964 cùng ngụ tại ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Kết quả kiểm tra, ngành chức năng đã tạm giữ số lượng hàng hóa gồm 131 bao (6.550 kg) đường cát do Campuchia sản xuất, 2.390kg đường phèn, 805kg đường tán, 1.115 bao bì dùng để đựng đường cát, in nhãn hiệu của Campuchia.
Tất cả các hàng hóa kể trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và nhiều loại giấy tờ, sổ sách ghi số liệu mua bán đường cát Campuchia nhập lậu về Việt Nam.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra các địa điểm tại quán cà phê Nguyễn Hưng, địa chỉ số 284, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh; kho hàng của hộ kinh doanh Dương Ái Keo, địa chỉ số 1/9B, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành; hộ kinh doanh Thanh Sang, địa chỉ số 22/8, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, và hộ kinh doanh Phương Thảo, địa chỉ số 76/12, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Ngành chức năng đã tạm giữ thêm 3.010 kg đường phèn không có hóa đơn chứng từ và 40 kg càphê không có nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. Tất cả số hàng hóa trên đều là của đối tượng Nhẫn bán lại cho các cửa hàng kể trên để cùng nhau tiêu thụ, thu lợi bất chính./.