Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ bốn người tình nghi liên quan đến đường dây rửatiền cho các băng nhóm tội phạm người Nga.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vụ bắt giữ trên diễn ra ở thành phố duyênhải Lloret de Mar gần Barcelona, nơi có một cộng đồng người Nga sinh sống vàcũng là điểm đến du lịch ưa thích của du khách Nga.
Bốn người trên bị tình nghi đã trốn thuế, làm giả tài liệu và rửa tiền.
Thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha cho hay: “Hoạt động chính của nhóm nàylà rửa tiền từ Nga sang các nước thứ ba, một số hoạt động được che đấy dưới dạngbuôn bán bất động sản hoặc đầu tư tài chính.”
Mạng lưới trên được cho là đã rửa được khoảng 56 triệu euro trong nhữngnăm qua.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám xét một vài địa điểm khác như mộtphần trong chiến dịch tìm kiếm bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa băng nhómtrên với các tổ chức tội phạm Nga như Solntsevskaya và Solomonskaya.
Thông báo cho hay: “Có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ của băng nhóm nàyvới nhóm Semion Mogilevich, một trong những nhân vật bị FBI truy nã gắt gaonhất.”
Semion Mogilevich, quốc tịch Ukraina, đã thực hiện nhiều phi vụ phạm phápở Mỹ trong những năm 1990.
Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cấp thông tin giúp bắt giữ SemionMogilevich./.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết vụ bắt giữ trên diễn ra ở thành phố duyênhải Lloret de Mar gần Barcelona, nơi có một cộng đồng người Nga sinh sống vàcũng là điểm đến du lịch ưa thích của du khách Nga.
Bốn người trên bị tình nghi đã trốn thuế, làm giả tài liệu và rửa tiền.
Thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha cho hay: “Hoạt động chính của nhóm nàylà rửa tiền từ Nga sang các nước thứ ba, một số hoạt động được che đấy dưới dạngbuôn bán bất động sản hoặc đầu tư tài chính.”
Mạng lưới trên được cho là đã rửa được khoảng 56 triệu euro trong nhữngnăm qua.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành khám xét một vài địa điểm khác như mộtphần trong chiến dịch tìm kiếm bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa băng nhómtrên với các tổ chức tội phạm Nga như Solntsevskaya và Solomonskaya.
Thông báo cho hay: “Có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ của băng nhóm nàyvới nhóm Semion Mogilevich, một trong những nhân vật bị FBI truy nã gắt gaonhất.”
Semion Mogilevich, quốc tịch Ukraina, đã thực hiện nhiều phi vụ phạm phápở Mỹ trong những năm 1990.
Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho ai cấp thông tin giúp bắt giữ SemionMogilevich./.
Trà My (Vietnam+)