Ngày 16/10, giới chức Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 60 đối tượng bị tình nghi phạm tội rửa tiền thu được từ hoạt động mại dâm và tống tiền.
Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc, không kể 2 người Tây Ban Nha và một nhóm nhỏ người mang quốc tịch khác.
Các đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc truy quét ở thủ đô Madrid và thành phố Barcelona trong khuôn khổ cuộc điều tra do Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha tiến hành từ 2 năm nay.
Khoảng 300 cảnh sát được lệnh khám xét 120 ngôi nhà và bắt giữ 108 đối tượng với các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, liên quan đến mạng lưới tội phạm hình sự hoạt động tại nhiều tỉnh của Tây Ban Nha.
Đây là chiến dịch trấn áp tội phạm rửa tiền lớn nhất ở Tây Ban Nha từ trước đến nay.
Tòa án Quốc gia cho biết mạng lưới này đã chuyển tiền từ các tụ điểm chuyên hoạt động mại dâm và tống tiền đến các "thiên đường thuế" với sự hỗ trợ của các trung gian Tây Ban Nha và Israel, đồng thời đưa lậu tiền về Trung Quốc qua đường tầu hỏa và ôtô./.
Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc, không kể 2 người Tây Ban Nha và một nhóm nhỏ người mang quốc tịch khác.
Các đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc truy quét ở thủ đô Madrid và thành phố Barcelona trong khuôn khổ cuộc điều tra do Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha tiến hành từ 2 năm nay.
Khoảng 300 cảnh sát được lệnh khám xét 120 ngôi nhà và bắt giữ 108 đối tượng với các cáo buộc rửa tiền và trốn thuế, liên quan đến mạng lưới tội phạm hình sự hoạt động tại nhiều tỉnh của Tây Ban Nha.
Đây là chiến dịch trấn áp tội phạm rửa tiền lớn nhất ở Tây Ban Nha từ trước đến nay.
Tòa án Quốc gia cho biết mạng lưới này đã chuyển tiền từ các tụ điểm chuyên hoạt động mại dâm và tống tiền đến các "thiên đường thuế" với sự hỗ trợ của các trung gian Tây Ban Nha và Israel, đồng thời đưa lậu tiền về Trung Quốc qua đường tầu hỏa và ôtô./.
(TTXVN)
