Chiều 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân (50 tuổi) - chuyên viên Phòng kiểm tra nội bộ thuộc Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam của Agribank vì có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Việc bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng của bị can Luân tại số 8/52 đường số 17 khu phố 14, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Trọng Luân với chức trách là thành viên trong Đoàn kiểm tra của Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam của Agribank, được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam vào tháng 4/2006 và tháng 9/2008, nhưng Luân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
Hồ sơ cho vay tiền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam đã thể hiện rõ việc công ty mới thành lập, không có năng lực tài chính (vốn đăng ký chỉ 1 tỷ đồng), không có dự án đầu tư, không có phương án kinh doanh khả thi, không được ngân hàng phân loại khách hàng loại A, không đủ điều kiện để được cho vay tiền không đảm bảo tài sản. Lãnh đạo Agribank Tân Bình đã giải quyết cho vay đối với công ty này không đúng quy định. Thế nhưng khi kiểm tra hồ sơ vay, Luân đã không báo cáo, kiến nghị những nội dung sai phạm của lãnh đạo Agribank Tân Bình để kịp thời ngăn chặn, thu hồi vốn vay cho Nhà nước, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt số tiền vay lên đến 100 tỷ đồng.
Trước đó, liên quan đến vụ án, từ tháng 4 đến tháng 9/2010, Cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố và bắt tạm giam ít nhất 8 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” trong đó có 5 cán bộ chủ chốt của Agribank Tân Bình, gồm Nguyễn Tám (Giám đốc), Phạm Việt Văn (Phó Giám đốc), Đặng Thị Duyên Nghĩa (Trưởng phòng tín dụng), Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng), Nguyễn Văn Chín (cán bộ phòng thẩm định).
Hồ sơ điều tra cho thấy, Trần Huỳnh Nghĩa (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt, đã bị bắt giam trước đó) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, đang bị truy nã) đã làm các hợp đồng góp vốn giả giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam với công ty Cơ điện lạnh REE, hợp đồng giả ba bên giữa Công ty Cát Phương Nam, Công ty REE với Agribank Tân Bình và sử dụng các tờ cổ phiếu giả ... để nhiều lần lập hồ sơ vay tiền từ Agribank Tân Bình.
Quá trình thẩm định hồ sơ vay, lãnh đạo Agribank Tân Bình không thẩm định, đã giải quyết cho vay không đúng quy định, để các đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 100 tỷ đồng../.
Việc bắt tạm giam Nguyễn Trọng Luân nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng của bị can Luân tại số 8/52 đường số 17 khu phố 14, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Trọng Luân với chức trách là thành viên trong Đoàn kiểm tra của Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam của Agribank, được phân công nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ vay của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam vào tháng 4/2006 và tháng 9/2008, nhưng Luân không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình.
Hồ sơ cho vay tiền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam đã thể hiện rõ việc công ty mới thành lập, không có năng lực tài chính (vốn đăng ký chỉ 1 tỷ đồng), không có dự án đầu tư, không có phương án kinh doanh khả thi, không được ngân hàng phân loại khách hàng loại A, không đủ điều kiện để được cho vay tiền không đảm bảo tài sản. Lãnh đạo Agribank Tân Bình đã giải quyết cho vay đối với công ty này không đúng quy định. Thế nhưng khi kiểm tra hồ sơ vay, Luân đã không báo cáo, kiến nghị những nội dung sai phạm của lãnh đạo Agribank Tân Bình để kịp thời ngăn chặn, thu hồi vốn vay cho Nhà nước, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt số tiền vay lên đến 100 tỷ đồng.
Trước đó, liên quan đến vụ án, từ tháng 4 đến tháng 9/2010, Cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố và bắt tạm giam ít nhất 8 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,” trong đó có 5 cán bộ chủ chốt của Agribank Tân Bình, gồm Nguyễn Tám (Giám đốc), Phạm Việt Văn (Phó Giám đốc), Đặng Thị Duyên Nghĩa (Trưởng phòng tín dụng), Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng), Nguyễn Văn Chín (cán bộ phòng thẩm định).
Hồ sơ điều tra cho thấy, Trần Huỳnh Nghĩa (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát Đạt, đã bị bắt giam trước đó) cùng Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, đang bị truy nã) đã làm các hợp đồng góp vốn giả giữa công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Phương Nam với công ty Cơ điện lạnh REE, hợp đồng giả ba bên giữa Công ty Cát Phương Nam, Công ty REE với Agribank Tân Bình và sử dụng các tờ cổ phiếu giả ... để nhiều lần lập hồ sơ vay tiền từ Agribank Tân Bình.
Quá trình thẩm định hồ sơ vay, lãnh đạo Agribank Tân Bình không thẩm định, đã giải quyết cho vay không đúng quy định, để các đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 100 tỷ đồng../.
Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)
