Thượng tá Lý Minh Khương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết chiều 2/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Ba bị can gồm Lê Thị Hạc (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (sinh năm 1982, Thủ quỹ Công ty thủy sản Minh Hiếu), tất cả cùng trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
[Khởi tố một cán bộ ngân hàng BIDV vi phạm các quy định về cho vay]
Theo đó, 2 bị can Ngô Chí Dũng và Lê Thị Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (có con nhỏ) nên thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng ngày, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của 3 bị can trên.
Trước đó, ngày 7/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 37/QĐ-PC46, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các ngân hàng trên.
Vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ./.