Ngày 5/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB - viết tắt là Công ty Lan Anh HB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.
Trước đó, năm 2017, Lan Anh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam đăng ký trụ sở ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhưng thực tế hoạt động ở quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Sau đó, Lan Anh đổi tên thành Công ty Lan Anh HB với ngành nghề là dịch vụ dạy kèm (gia sư), dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại, dịch vụ hỗ trợ giáo dục như tư vấn giáo dục...
Công ty Lan Anh HB không được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
[Lừa đảo nhằm vào trường học: Cảnh giác nhưng không hoang mang]
Tuy nhiên, từ tháng 3/2017-5/2020, Lan Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Khoảng tháng 7/2018, qua quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn L. (sinh năm 1981, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nhờ Lan Anh làm hồ sơ du học Hàn Quốc cho người quen. Lan Anh thỏa thuận chi phí là 9.500 USD gồm visa, học tiếng Hàn Quốc, vé máy bay hai chiều, tiền học 1 năm đầu.
Sau khi nhận tiền đặt cọc và hồ sơ, khoảng 4 tháng sau, Lan Anh thông báo cho anh L. có thông báo của Trường đại học Hàn Quốc và yêu cầu anh L. đóng tiền.
Lan Anh cũng thông báo đã gửi hồ sơ sang Công ty du học Bảo Anh để hỗ trợ nộp sang trường đại học bên Hàn Quốc. Thực chất, Công ty Lan Anh HB và Công ty du học Bảo Anh không có thỏa thuận hợp tác làm ăn. Tổng số tiền Lan Anh chiếm đoạt của anh L. là hơn 291 triệu đồng.
Với cùng thủ đoạn này, Lan Anh còn chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo đã sử dụng vào mục đích cá nhân và mới chỉ khắc phục một phần hậu quả.
Trước đó, ngày 26/9/2022, Lan Anh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù trong một vụ án khác về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.