Liên quan đến những sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thươngChi nhánh Trà Vinh, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinhđã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” để tiếp tục điều tra làmrõ.
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh, ngoài nhữngsai phạm về mức lãi suất huy động vượt trần, Ban giám đốc và một số cán bộ Ngânhàng Thương mại Cổ phần chi nhánh Trà Vinh đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môigiới huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Bất chấp quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức phí môi giới không đượcvượt quá 0,02% giá trị giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương TràVinh vẫn ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí từ 0,2 đến0,4%/tháng/trên số tiền được môi giới. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng5-9/2011, tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tàikhoản chi hoa hồng môi giới là khoảng 2,2 tỷ đồng.
Xác minh một phần trong số các hợp đồng môi giới, cơ quan chức năng pháthiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh đã lập hồ sơ khống để rúttiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, thậm chí cơ quan chức năng cũng phát hiện cótrường hợp một khoản tiền gửi được ngân hàng chi môi giới 2 lần.
Phần lớn thông tin của các khách hàng đứng ra môi giới đều là “người thậtviệc thật,” tuy nhiên hầu hết số khách hàng môi giới này đều là khách hàng thamgia một dịch vụ khác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh nhưgửi tiền, vay tiền.
Khi các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, nhiều khách hàng có têntrong hợp đồng môi giới đã khá bất ngờ khi biết mình bỗng nhiên trở thành “cò.”Các đối tượng này khẳng định họ không ký tên, không nhận tiền, không môi giớicho ai gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Vinhvà không biết người gửi tiền.
Ngoài ra, chỉ trong năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương TràVinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy độngvốn, nhưng không hề có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc Ngân hàngThương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh và một số cán bộ dưới quyền còn lậpkhống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2011 để chiếm đoạt số tiền dựkiến mua làm quà tặng cho khách hàng.
Trong đó, Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinhchỉ đạo chi cho 50 khách hàng chiến lược, mỗi khách hàng 1 nhẫn vàng 0,5 chỉtrong hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng không tổ chức hội nghị kháchhàng cũng như không mua 50 nhẫn như dự kiến mà mua 2,5 lượng vàng miếng SJC đểchiếm đọat.
Liên quan đến vụ án này, kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chobiết, trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chinhánh Trà Vinh đã không hợp tác và tìm mọi cách gây khó khăn cho đoàn thanh tratrong quá trình tiếp cận hồ sơ chứng từ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Trà Vinh bắt các thànhviên đoàn thanh tra cùng với đơn vị ký 2.770 chữ ký trên 78 phiếu giao nhận hồsơ, chứng từ, trong đó có bộ hồ sơ đoàn thanh tra phải ký 128 chữ ký, thậm chícòn đòi giữ cán bộ thanh tra trái pháp luật./.
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh, ngoài nhữngsai phạm về mức lãi suất huy động vượt trần, Ban giám đốc và một số cán bộ Ngânhàng Thương mại Cổ phần chi nhánh Trà Vinh đã lập khống hồ sơ chi hoa hồng môigiới huy động vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Bất chấp quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức phí môi giới không đượcvượt quá 0,02% giá trị giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương TràVinh vẫn ký hợp đồng môi giới huy động vốn với mức phí từ 0,2 đến0,4%/tháng/trên số tiền được môi giới. Chỉ trong thời gian từ cuối tháng5-9/2011, tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tàikhoản chi hoa hồng môi giới là khoảng 2,2 tỷ đồng.
Xác minh một phần trong số các hợp đồng môi giới, cơ quan chức năng pháthiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh đã lập hồ sơ khống để rúttiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, thậm chí cơ quan chức năng cũng phát hiện cótrường hợp một khoản tiền gửi được ngân hàng chi môi giới 2 lần.
Phần lớn thông tin của các khách hàng đứng ra môi giới đều là “người thậtviệc thật,” tuy nhiên hầu hết số khách hàng môi giới này đều là khách hàng thamgia một dịch vụ khác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh nhưgửi tiền, vay tiền.
Khi các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, nhiều khách hàng có têntrong hợp đồng môi giới đã khá bất ngờ khi biết mình bỗng nhiên trở thành “cò.”Các đối tượng này khẳng định họ không ký tên, không nhận tiền, không môi giớicho ai gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Vinhvà không biết người gửi tiền.
Ngoài ra, chỉ trong năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương TràVinh đã trích tiền từ quỹ lương hơn 600 triệu đồng để chi cho công tác huy độngvốn, nhưng không hề có chứng từ chi thể hiện việc này. Ban giám đốc Ngân hàngThương mại Cổ phần Công thương Trà Vinh và một số cán bộ dưới quyền còn lậpkhống kế hoạch hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2011 để chiếm đoạt số tiền dựkiến mua làm quà tặng cho khách hàng.
Trong đó, Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Trà Vinhchỉ đạo chi cho 50 khách hàng chiến lược, mỗi khách hàng 1 nhẫn vàng 0,5 chỉtrong hội nghị khách hàng. Tuy nhiên, ngân hàng không tổ chức hội nghị kháchhàng cũng như không mua 50 nhẫn như dự kiến mà mua 2,5 lượng vàng miếng SJC đểchiếm đọat.
Liên quan đến vụ án này, kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chobiết, trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chinhánh Trà Vinh đã không hợp tác và tìm mọi cách gây khó khăn cho đoàn thanh tratrong quá trình tiếp cận hồ sơ chứng từ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh Trà Vinh bắt các thànhviên đoàn thanh tra cùng với đơn vị ký 2.770 chữ ký trên 78 phiếu giao nhận hồsơ, chứng từ, trong đó có bộ hồ sơ đoàn thanh tra phải ký 128 chữ ký, thậm chícòn đòi giữ cán bộ thanh tra trái pháp luật./.
Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)