Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN) Thông tin từ Bộ Công an sáng 30/5 cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
[Xét xử phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á: Y án đối với Trần Phương Bình]
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về hành vi Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á và Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á); Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản./.
