Ngày 16/5, cảnh sát tài chính Italy đã bắt giữ 34 người, trong đó có một thẩm phán và hai sỹ quan cảnh sát, vì tội rửa tiền, buôn lậu vàng và sở hữu vũ khí trái phép.
Cảnh sát đã giam giữ 22 đối tượng, quản thúc tại gia 12 đối tượng, thu giữ lượng tiền giả trị giá hơn 11 triệu euro (tương đương 14 triệu USD), bao gồm cả đồng USD, đồng won của Hàn Quốc và đồng franc Thụy Sĩ.
Đường dây rửa tiền này được xác định liên quan đến hoạt động của mafia ở Italy và nước ngoài.
Theo báo chí Italy, đối tượng cầm đầu đường dây này là luật sư Gianni Lapis vốn có quan hệ với gia đình Ciancimino, trong đó Vit Ciancimino, cựu Thị trưởng thành phố Palermo, từng bị buộc tội dính líu đến các vụ tội phạm có liên quan đến mafia trong những năm 90 của thế kỷ trước.
Thẩm phán Franco Angelo De Benardi bị cáo buộc điều hành đường dây tội phạm này từ văn phòng của mình và hai cảnh sát khác ở Rome hỗ trợ các hoạt động tội phạm bên trong Italy, từ Milan tới Florence, Naples và Catania.
Đầu mối của đường dây tội phạm này hoạt động ở Palermo, Sicily./.
Cảnh sát đã giam giữ 22 đối tượng, quản thúc tại gia 12 đối tượng, thu giữ lượng tiền giả trị giá hơn 11 triệu euro (tương đương 14 triệu USD), bao gồm cả đồng USD, đồng won của Hàn Quốc và đồng franc Thụy Sĩ.
Đường dây rửa tiền này được xác định liên quan đến hoạt động của mafia ở Italy và nước ngoài.
Theo báo chí Italy, đối tượng cầm đầu đường dây này là luật sư Gianni Lapis vốn có quan hệ với gia đình Ciancimino, trong đó Vit Ciancimino, cựu Thị trưởng thành phố Palermo, từng bị buộc tội dính líu đến các vụ tội phạm có liên quan đến mafia trong những năm 90 của thế kỷ trước.
Thẩm phán Franco Angelo De Benardi bị cáo buộc điều hành đường dây tội phạm này từ văn phòng của mình và hai cảnh sát khác ở Rome hỗ trợ các hoạt động tội phạm bên trong Italy, từ Milan tới Florence, Naples và Catania.
Đầu mối của đường dây tội phạm này hoạt động ở Palermo, Sicily./.
(TTXVN)
