Giá trị của các vụ rửa tiền trong năm qua tại Italy đã tăng mạnh, đạt trung bình 170 tỷ euro/năm và số vụ chuyển tiền bị nghi ngờ có bàn tay tội phạm đã tăng 212% trong 5 năm qua.
Đó là cảnh báo của Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italy (CGIA) về sự gia tăng các hoạt động tài chính đáng ngờ của tội phạm ở nước này.
Theo CGIA, không tính đến các hoạt động cướp bóc, bắt cóc, cho vay nặng lãi và bảo kê, chỉ tính riêng số tiền mà các tội chức tội phạm thu được từ các hoạt động bất chính, như buôn lậu, buôn bán vũ khí, kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, xử lý rác thải trái phép và bảo kê mại dâm... và sau đó tìm cách đầu tư ngược lại nền kinh tế để rửa tiền đạt 170 tỷ euro/năm, tương đương GDP của Lazio, một trong những vùng giàu nhất của Italy.
Những số liệu thống kê của cơ quan thông tin tài chính thuộc Ngân hàng nhà nước Italy (BankItalia) cho thấy, từ năm 2009 đến 2013, số vụ chuyển tiền đáng ngờ vào các ngân hàng đã tăng 212%, đạt hơn 64.000 vụ.
Theo cơ quan này, năm 2012, số vụ chuyển tiền bị nghi ngờ là rửa tiền đạt mức kỷ lục hơn 66.000.
Lombardy, vùng giàu và phát triển nhất Italy, có số lượng vụ nghi ngờ rửa tiền cao nhất, hơn 11.000 vụ.
60% các vụ bị nghi ngờ rửa tiền được ghi nhận ở 5 vùng công nghiệp và dịch vụ phát triển nhất Italy.
Theo CGIA, ngoài những vụ chuyển tiền đáng ngờ của các tổ chức tội phạm, năm 2013, người ta cũng phát hiện 186 vụ chuyển tiền bị nghi ngờ là cung cấp tài chính cho khủng bố./.
