Chiều 26/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản. Qua đó, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore.
Thiếu tướng Tùng cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện.
Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi được triệt để tài sản.
Trước đó, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng.
Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có./.
Hà Nội: Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán tiền lượng tử
Ngày 25/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố phát hiện Công ty Triệu nụ cười có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua bán đồng QFS.
