Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo công ty, lãnh đạo chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Bằng chiêu “dụ” đầu tư kinh doanh sản phẩm càphê cao cấp của nước ngoài, Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 868 cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền hơn 328 tỷ đồng.
Cụ thể, theo kết luận điều tra, Nguyễn Thế Anh và đồng phạm đã thành lập 19 chi nhánh, văn phòng của hai công ty Phúc Gia Bảo 68 và Phúc Gia Bảo 868 tại 14 tỉnh, thành phố rồi tuyên truyền, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao nhằm thu tiền để chiếm đoạt.
Thế Anh soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các chi nhánh công ty với nhà đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, siêu thị mini, nhà hàng...
[Truy tố nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu]
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói đầu tư vào công ty gồm gói 12,6 triệu đồng, gói 24,6 triệu đồng, gói 36,6 triệu đồng, gói 72,6 triệu đồng, gói 84,6 triệu đồng và được công ty cam kết trả lợi nhuận từ 37 đến 200%/tháng.
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thế Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 328 tỷ đồng, trong đó dùng hơn 170 tỷ đồng để trả lợi nhuận, số tiền còn lại các đối tượng chiếm hưởng cá nhân.
Các thành viên trong ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng văn phòng... của hai công ty trên mặc dù biết rõ công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Thế Anh và đồng phạm lừa đảo.
Đến ngày 15/4/2016, Nguyễn Thế Anh bị công an bắt giữ./.