Núp bóng các tổ chức uy tín, liên kết với các trường đại học hay giả danh các chương trình tư vấn hướng nghiệp,... là cách thức mà nhiều đơn vị không rõ nguồn gốc đang sử dụng để hút vốn của các nhà đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, tiền kỹ thuật số (crypto).
Chiêu trò núp bóng các tổ chức uy tín, giả danh “hướng nghiệp, tư vấn”
Văn phòng Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) vừa ban hành công văn số 69.2023/CV- BLCVN, gửi Giám đốc các Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đông đảo cộng đồng cảnh báo một đơn vị không rõ nguồn gốc có tên CrossFinance (CrossFi) về việc sử dụng trái phép hình ảnh VBA trong hoạt động truyền thông nhằm huy động vốn đầu tư thông qua việc mua bán đồng tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) mang tên XFI.
Cụ thể, trong các bài đăng trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram,…), CrossFi đã tự nhận mình là thành viên của VBA và đang hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao của VBA.
Hình ảnh lãnh đạo VBA chụp chung cùng đại diện CrossFi cũng liên tục được sử dụng trong các nhóm kín (Zalo, Telegram,…) nhằm tạo uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư để huy động vốn vào đồng token XFI này.
Tuy nhiên, theo Văn phòng VBA cho biết, ngoài một buổi gặp gỡ xã giao duy nhất, Hiệp hội Blockchain Việt Nam không có bất kỳ liên hệ, hợp tác nào với CrossFi. Vì vậy, các thông tin mà CrossFi đang sử dụng về VBA là không chính xác.
Phía VBA cũng đã yêu cầu CrossFi nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung, hình ảnh quảng cáo, truyền thông không đúng như trên và đính chính để cộng đồng được biết.
Bên cạnh CrossFi, theo VBA nhiều sàn giao dịch không phép, quỹ đầu tư mạo hiểm tự xưng hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hoá, blockchain như BingX, HC Capital,... lại sử dụng những chiêu bài như “phổ cập kiến thức, giới thiệu việc làm” cho sinh viên, nhằm dễ dàng tiếp cận các đối tượng này để quảng bá dịch vụ và thu hút người dùng mới.
Theo đại diện VBA, hiện nay đang tiếp diễn một chuỗi hoạt động được giới thiệu là phổ cập kiến thức, hướng nghiệp, tư vấn cơ hội việc làm của Quỹ đầu tư mạo hiểm tự xưng HC Capital tại 5 trường là Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đại học quốc tế Hồng Bàng, Cao đẳng FPT Polytechnic và Đại học Kinh tế Tài chính từ cuối tháng 11/2023 vừa qua và dự kiến kéo dài tới đầu tháng 1/2024.
Tuy nhiên, theo tài liệu gửi cho các đơn vị tài trợ, có thể thấy mục tiêu chính của việc tổ chức các hoạt động này là bán dữ liệu người dùng, tiếp cận hồ sơ nhân sự và tạo điều kiện cho các sàn giao dịch đặt bàn tuyển dụng trực tiếp trong khuôn viên trường.
Trong đó, các nhà tài trợ kim cương sẽ được truy cập toàn bộ thông tin người tham gia đã cung cấp khi đăng ký chương trình hoặc tham gia các hoạt động tại đây. Các nhà tài trợ ở mức độ thấp hơn sẽ được truy cập thông tin người tham gia ở mức độ ít hơn.
Ngoài ra, theo công bố từ phía ban tổ chức thì chương trình này được tài trợ bởi các nền tảng giao dịch tiền mã hóa chưa được cấp phép như Titan Trading Platform, BingX, Hold Station và nền tảng xây dựng nội dung web3 Contentos. Các đơn vị tài trợ này, cùng một số dự án blockchain không có pháp nhân chính thức tại Việt Nam đã triển khai các quầy quảng cáo, giới thiệu dịch vụ, kêu gọi sinh viên mở tài khoản giao dịch một cách công khai.
VBA cũng cho biết, không chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu, các bạn sinh viên tham dự còn được mời mọc tham gia một cuộc thi giao dịch (trading) với tên gọi ‘Rising-Z Champion', trong đó những người tham gia sẽ được thi đấu “quản lý danh mục đầu tư’ bằng cách giao dịch một loại token có tên là VST do sàn giao dịch BingX cung cấp, với số lượng là 100 ngàn VST/người. Tại vòng chung kết, sàn này sẽ tài trợ 1.000.000 token VST cho mỗi người tham gia để làm “vốn” thi đấu.
Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức, HC Capital cũng giới thiệu khóa học ngắn hạn về Đầu tư tài chính và Quản lý tài chính cá nhân cho các bạn sinh viên. Thậm chí còn giới thiệu khóa học nâng cao về Kinh tế, Công nghệ blockchain, dù giáo trình hay các tài liệu được sử dụng đều không được cơ quan có thẩm quyền nào thẩm định và cho phép giảng dạy chính thức tại các trường đại học.
Sự cần thiết của hành lang pháp lý
Đáng lưu ý, không chỉ CrossFi hay HC Capital mà thực tế cho thấy nhiều đơn vị kinh doanh, sàn giao dịch không phép khác cũng liên tục “nhắm” vào đối tượng các nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm thông qua hàng loạt sự kiện công khai núp bóng đào tạo, hướng nghiệp, chia sẻ kiến thức nhưng thực chất là kêu gọi mở tài khoản và nạp tiền vào để giao dịch.
Đặc điểm chung của các sàn giao dịch tiền mã hóa, hay còn được gọi chung là đối tượng “nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo” (VASP) này là thiếu minh bạch và thường xuyên có nguy cơ bị hacker tấn công dẫn đến phá sản.
Đại diện VBA cho biết, đối với người giao dịch trên các sàn, họ có thể bị sàn "đóng băng" tài sản bất kỳ lúc nào hay bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, vì các sàn quản lý theo hình thức tập trung tất cả các dịch vụ, thông tin, tài sản của khách hàng nhưng lại không chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền nào. Do đó, nếu xảy ra tranh chấp, người sử dụng các sàn giao dịch này sẽ rơi vào tình trạng hoàn toàn không được bảo vệ.
Trước tình hình này, gần đây Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã công bố khuyến nghị đối với nhà đầu tư khi tham gia giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép như Gate.io, GoldFinger Finance, Viet Diamond Stocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com,…
Đầu năm 2023, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã triển khai Cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo. Đây là kênh tiếp nhận thông tin về các dự án blockchain trong nước và quốc tế, thuộc Đề án "Thử nghiệm giám sát tài sản số trên không gian mạng blockchain."
Theo VBA, mục đích của cổng báo cáo này nhằm thúc đẩy tính minh bạch và công khai của các dự án tại Việt Nam và quốc tế, góp phần phòng chống tội phạm công nghệ cao liên quan đến hoạt động blockchain. Đồng thời, đây cũng là nơi để cộng đồng kiểm tra tính minh bạch của một dự án blockchain./.