Từ khóa: "hành vi rửa tiền"

Có 2 kết quả

"Ông trùm tiền điện tử" Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ: Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch FTX nhận tội lừa đảo

22/12/2022 17:33

Danske Bank đang bị Mỹ điều tra. (Nguồn: Invest Lithuania)

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

05/10/2018 05:00