Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Lưu (sinh năm 1986, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, năm 2017, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Viettel, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.
Từ năm 2017 đến khoảng cuối năm 2020, cửa hàng hoạt động bình thường. Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán.
Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người. Lưu nói dối việc làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Viettel với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao.
Lưu cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
[Bình Dương: Giám đốc môi giới bán đất rồi tự ý phân lô để lừa đảo]
Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai bị hại là chị Đ.T.D.T (trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và chị P.T.T.C (trú phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Trương Thị Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự./.