Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một doanh nghiệp FDI trên địa bàn Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.
Trước đó, ngày 02/4/ 2024, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn P.V, địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ nước ngoài, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.
Bình Dương: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty buôn lậu hạt điều
Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty Duy Phúc Thịnh nhập khẩu hàng trăm tấn hạt điều thô nhưng không tiến hành sản xuất để xuất khẩu theo quy định mà tiêu thụ trong nước, thu về chục tỷ đồng.
Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản wechat. Các mặt hàng này đặt mua về có những lô không mở tờ khai hải quan, thời gian thực hiện kéo dài.
Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP, hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu.
Đồng thời, bước đầu xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn P.V có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), do vậy, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty Trách nhiệm hữu hạn P.V”, địa chỉ: Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.
Theo cơ quan chức năng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn P.V là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan chức năng đã xác định trị giá hàng hóa vi phạm thu giữ tại công ty này khoảng 51 tỷ đồng.
Công an Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật," kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ./.
