Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ tại phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tường cũng chính là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo của Công ty Lộc Phúc (địa chỉ số 34, đường Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trước đó, ngày 31/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
[Đồng Nai: Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp bất động sản]
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng gồm Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạn nhân).
Đồng thời, cơ quan Công an khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường mới chính là ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc, chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.
Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng.
Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh được chúng hẹn chở đi xem nhà nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành... rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.
Số tiền Công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động Công ty nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc Công ty.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31/8 đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật./.