Ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thái Thị Ngọc Anh (43 tuổi, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự 2015).
Theo kết quả điều tra, trong quá trình làm ăn kinh doanh, đối tượng Anh có mối quan hệ thân thiết với bà Đậu Thị Thủy Hằng (cùng xã) nên nhiều lần vay tiền của bà Hằng. Những khoản vay trước đều được Ngọc Anh trả lãi và gốc đúng hẹn.
[Đắk Nông: Khởi tố đối tượng lừa "chạy án," chiếm đoạt 850 triệu đồng]
Đến cuối năm 2019, đối tượng Anh tiếp tục vay của bà Hằng nhiều lần, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng trả cho bà Hằng tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, còn nợ hơn 3,2 tỷ đồng. Đến thời gian trả nợ theo thỏa thuận nhưng đối tượng không trả cho bà Hằng.
Từ năm 2020 đến nay, bà Hằng nhiều lần đòi nợ nhưng Ngọc Anh không trả. Bà Hằng sau đó gửi đơn khởi kiện đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, đến ngày 18/2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Anh.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra hành vi sang nhượng đất đai, nhà cửa, tài sản của đối tượng Anh nhằm tẩu tán tài sản.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.