Ngày 8/11, nhiều lực lượng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
Lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (sinh năm 1988) Tổng Giám đốc công ty GFDI và nhiều người có liên quan để tiến hành điều tra.
Trưa 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở công ty GFDI để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Xung quanh trụ sở công ty, hàng trăm người dân, khách hàng tập trung để đòi lại số tiền đã đầu tư vào công ty này. Cảnh sát cơ động, Công an khu vực được huy động để đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài tòa nhà trong khi lực lượng điều tra thực hiện nhiệm vụ. Đến 14 giờ cùng ngày, việc khám xét vẫn chưa kết thúc.
Theo thông tin ban đầu, Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng.
Hiện Công ty có 16 văn phòng, gồm 1 Hội sở, 15 chi nhánh tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình.
Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng và hiện không có khả năng chi trả.
Như phóng viên TTXVN đưa tin, ngày 6/11, hàng trăm khách hàng tập trung tại trụ sở Công ty GFDI để đòi tiền đã đầu tư sau khi Tổng giám đốc công ty có "tâm thư" về việc chậm chi trả lãi cho khách hàng./.
Đà Nẵng: Công ty tài chính tạm dừng giao dịch, nhà đầu tư ùn ùn kéo đến đòi tiền
Theo các khách hàng của công ty GFDI, sau khi nghe thông tin công ty mất khả năng thanh khoản, tạm dừng giao dịch toàn quốc, các khách hàng tới trụ sở để đòi lại tiền đã đầu tư.