Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết quá trình điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế của đối tượng Trần Văn Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền, lực lượng chức năng đã phát hiện, bóc dỡ một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn giả giá trị gia tăng, trốn thuế.
Trần Văn Toàn sinh năm 1974, thường trú tại số 383 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội; có 2 tiền sự về các hành vi lạm dụng tín nhiệm và gây rối trật tự công cộng, 3 tiền án về các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đánh bạc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Toàn và đồng phạm Phạm Văn Hưng - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền.
Khởi tố, quyết định tạm giam và ra quyết định truy nã đối tượng trong đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" là Phạm Hồng Lâm (sinh năm 1976), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm; Nguyễn Tuấn Huy (sinh năm 1985, anh vợ Lâm) là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng, đều thường trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; bắt tạm giam Chu Văn Dũng (sinh năm 1981), Đặng Văn Quyền (là em rể của Lâm), Đỗ Văn Tuyền, đều ở Đông Anh, Hà Nội. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Trần Văn Toàn làm giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Hiền từ năm 2013 đến nay. Trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng - kế toán trưởng công ty kê khai khống chi phí lương của nhiều lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng.
Giúp sức đắc lực cho hành vi phạm tội của Trần Văn Toàn là Phạm Hồng Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sơn Lâm. Đối tượng Lâm có hành vi kê khai hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để trốn thuế VAT; thành lập hộ kinh doanh cá thể; công ty để hợp thức hóa đơn đầu vào, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp; mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Cụ thể, từ năm 2010, Trần Văn Toàn và Phạm Hồng Lâm góp 7 tỷ đồng hợp tác kinh doanh bán cát tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (tổ 49, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).
Theo thỏa thuận, Toàn thuê đất làm bãi tập kết vật liệu, ký kết hợp đồng bán cát cho Công ty Sông Đà-Việt Đức và các đơn vị thi công cầu Nhật Tân; Phạm Hồng Lâm trực tiếp quản lý bãi tập kết vật liệu, mua và bán cát. Lượng cát, đá, sỏi được Lâm thuê các tàu hút cát trộm dọc tuyến sông Hồng, mua trôi nổi không có hóa đơn.
Sau đó, thông qua Công ty Sơn Lâm, Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Huy Hoàng do Nguyễn Tuấn Huy làm giám đốc (công ty này thực chất không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và do Lâm trực tiếp quản lý) hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Toàn Hiền, rồi xuất bán cho Công ty Sông Đà-Việt Đức và các đơn vị thi công.
Công ty Huy Hoàng đã xuất 22 hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Toàn Hiền, tổng giá trị là hơn 15 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào là cát đen, cát vàng cho Công ty Sơn Lâm, Phạm Hồng Lâm còn nhờ các đối tượng Chu Văn Dũng, Đặng Văn Quyền, đứng ra thành lập hộ kinh doanh cá thể. Từ đó, Dũng xuất bán 28 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm; Quyền xuất bán 93 hóa đơn cho Công ty Sơn Lâm.
Trong năm 2012, Công ty Sơn Lâm còn kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng 5 hóa đơn VAT đầu vào của Công ty cổ phần dịch vụ sản xuất thương mại Hoàng Chung do Đỗ Văn Tuyền thành lập với mục đích bán hóa đơn. Đáng chú ý, ngoài Công ty Hoàng Chung, từ năm 2004 đến nay, Đỗ Văn Tuyền còn thành lập 13 Công ty "ma" để bán hóa đơn.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Phạm Hồng Lâm và Nguyễn Tuấn Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.