Cảnh sát kiểm tra, khám xét tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) Với vụ án tại Công ty Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh là buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mới đây đã bổ sung thêm tội rửa tiền đối với Bùi Quang Huy.
Đây là thông tin được Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 1/8, tại Hà Nội.
[Vụ án Công ty Nhật Cường: Bộ Công an đề nghị Hà Nội phối hợp điều tra]
Thông tin thêm, theo Trung tướng Lương Tam Quang, trong quá trình xác minh những thông tin liên quan để làm rõ, cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã phải thu thập các tài liệu liên quan với các đơn vị chức năng của Hà Nội, song ông cũng khẳng định đây chỉ là hoạt động để xác minh làm rõ các hành vi vi phạm nếu có.
“Hiện Bộ Công an đang làm với 3 tội danh trên trong vụ việc của Công ty Nhật Cường,” Trung tướng Lương Tam Quang cho hay.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố, một mặt bảo đảm hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ đạo các sở và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Với vụ án này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh, gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường hiện đang bỏ trốn và bị truy nã) bị khởi tố về cả hai tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”./.
