Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Trần Xuân Chiển (sinh năm 1983, ở Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên mạng Internet, Đội phòng chống tội phạm Công nghệ cao, PC45 phát hiện một đối tượng có dấu hiệu lừa đảo tài sản dưới hình thức bán sim số đẹp thông qua quảng cáo trên trang web quảng cáo, rao vặt.
Lần theo các dấu vết mà đối tượng để lại, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng và bắt giữ Trần Xuân Chiển, chủ quán kinh doanh dịch vụ Internet tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Tại Cơ quan điều tra, Trần Xuân Chiển khai nhận, trong quá trình quản lý cửa hàng Internet, đối tượng hay tìm trên mạng, phát hiện thấy việc mua bán sim điện thoại giao dịch giữa người mua và bán phần lớn là chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, trong khi việc đăng ký tài khoản chỉ cần chứng minh thư (không cần chính chủ).
Phát hiện sơ hở này, tháng 9/2009, Chiển đã dùng một chứng thư nhặt được mang tên Đặng Văn Tới (ở Thái Bình) để mở tài khoản số 321100000511149 tại ngân hàng BIDV, rồi đăng ký các tài khoản trên mạng để quảng cáo bán sim số đẹp. Để câu kéo các nạn nhân, Chiển đưa ra giá bán hết sức hấp dẫn, rẻ hơn gấp đôi giá bán trên thị trường.
Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng đội phòng, chống tội phạm công nghệ cao đánh giá, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân để lừa đảo.
Ví dụ sim tứ quý, Chiển rao bán khoảng 5-8 triệu đồng, trong khi giá bán ngoài thị trường là từ 10 triệu đồng trở lên. Sau khi người mua liên lạc, chuyển tiền qua tài khoản, Chiển lập tức tháo sim rác vứt bỏ, cắt đứt liên lạc.
Khi bị nhiều người phát hiện, tố cáo trên mạng, Chiển lại đem một chứng minh thư khác đến ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Thạch, Hải Dương để mở tài khoản phục vụ mục đích lừa đảo.
Trước khi bị bắt ít ngày, Chiển thấy bị động nên đã vứt 2 thẻ ATM và 1 điện thoại di động xuống đầm nước trên đường Cầu Rào 2-Kênh Dương-Hải Phòng hòng xóa dấu vết.
Cũng theo đối tượng Trần Xuân Chiển, từ tháng 10/2009 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng của hàng trăm nạn nhân./.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên mạng Internet, Đội phòng chống tội phạm Công nghệ cao, PC45 phát hiện một đối tượng có dấu hiệu lừa đảo tài sản dưới hình thức bán sim số đẹp thông qua quảng cáo trên trang web quảng cáo, rao vặt.
Lần theo các dấu vết mà đối tượng để lại, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng và bắt giữ Trần Xuân Chiển, chủ quán kinh doanh dịch vụ Internet tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Tại Cơ quan điều tra, Trần Xuân Chiển khai nhận, trong quá trình quản lý cửa hàng Internet, đối tượng hay tìm trên mạng, phát hiện thấy việc mua bán sim điện thoại giao dịch giữa người mua và bán phần lớn là chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, trong khi việc đăng ký tài khoản chỉ cần chứng minh thư (không cần chính chủ).
Phát hiện sơ hở này, tháng 9/2009, Chiển đã dùng một chứng thư nhặt được mang tên Đặng Văn Tới (ở Thái Bình) để mở tài khoản số 321100000511149 tại ngân hàng BIDV, rồi đăng ký các tài khoản trên mạng để quảng cáo bán sim số đẹp. Để câu kéo các nạn nhân, Chiển đưa ra giá bán hết sức hấp dẫn, rẻ hơn gấp đôi giá bán trên thị trường.
Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng đội phòng, chống tội phạm công nghệ cao đánh giá, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân để lừa đảo.
Ví dụ sim tứ quý, Chiển rao bán khoảng 5-8 triệu đồng, trong khi giá bán ngoài thị trường là từ 10 triệu đồng trở lên. Sau khi người mua liên lạc, chuyển tiền qua tài khoản, Chiển lập tức tháo sim rác vứt bỏ, cắt đứt liên lạc.
Khi bị nhiều người phát hiện, tố cáo trên mạng, Chiển lại đem một chứng minh thư khác đến ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàng Thạch, Hải Dương để mở tài khoản phục vụ mục đích lừa đảo.
Trước khi bị bắt ít ngày, Chiển thấy bị động nên đã vứt 2 thẻ ATM và 1 điện thoại di động xuống đầm nước trên đường Cầu Rào 2-Kênh Dương-Hải Phòng hòng xóa dấu vết.
Cũng theo đối tượng Trần Xuân Chiển, từ tháng 10/2009 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng của hàng trăm nạn nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)