Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú CT4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu có địa chỉ tại tổ 12 thị trấn Vị Xuyên về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” theo quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma.”
Sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật. Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty. Đồng thời, tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn, tổng số tiền trên 367 tỷ đồng phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.
Lạng Sơn: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 11 nghìn tỷ đồng
Từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn.
