Ngày 12/8, Phòng PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 164a Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng tháng 3/2014, các trinh sát Đội 4 (Phòng PC46, Công an Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế do Nguyễn Bảo Anh (sinh 1978, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.
Ngày 4/7, chuyên án 714H được xác lập để đấu tranh với loại tội phạm kinh tế này. Ngày 5/8, lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn (sinh 1985, ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng); Vũ Thị Hương (sinh 1989, ở lô 5/317C phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); đồng thời triệu tập Đỗ Anh Văn (sinh 1983, ở khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) và Trần Thị Bích Ngà (sinh 1978, ở ngõ 7 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Phát (cũng là nơi ở của Bảo Anh), công an thu giữ nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều doanh nghiệp đã sử dụng (chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt…
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Bảo Anh đã thuê Đỗ Anh Văn - một thợ sửa chữa xe máy thuê tại một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân ở đường Ngô Gia Tự (quận Hải An, Hải Phòng), làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); thuê Trần Thị Bích Ngà - một người nghiện ma túy đang điều trị cai nghiện bằng Methadone, làm giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở phường Hồ Nam (quận Lê Chân, Hải Phòng).
Bảo Anh còn thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho các doanh nghiệp trên. Bảo Anh đã trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng lớn.
Bước đầu, Công an đã xác định một số đối tượng thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Bảo Anh với số lượng lớn, gồm vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (ở đường Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân); Nguyễn Thị Sâm (sinh 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh)... Bảo Anh đã mua các tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của người khác, giao cho Nhàn viết làm hóa đơn mua vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại để hoàn thuế.
Hiện Công an Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
