Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều Tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo tinh vi trong việc mua bán căn nhà ở địa chỉ số 214A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng là Nguyễn Kim Hoàng, sinh năm 1959, trú huyện Hóc Môn và Lê Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1969, trú huyện Củ Chi đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” trong vụ việc trên.
Theo thông tin điều tra của cơ quan Công an, ông Nguyễn Tuấn (trú quận 10) là người làm nghề cho vay ngắn hạn và đáo hạn ngân hàng. Giữa tháng 9/2012 ông Nguyễn Minh Nhựt, sinh năm 1962, trú huyện Nhà Bè, nói với ông Tuấn, có cặp vợ chồng muốn thế chấp căn nhà ở địa chỉ số 214A đường Nguyễn Trãi để vay tiền đầu tư dự án bất động sản quy mô tại Đà Nẵng.
Ông Nhựt hứa sẽ đứng ra làm trung gian để môi giới giúp vợ chồng trên vay tiền từ ông Tuấn. Cuối tháng 9/2012, Nhựt dẫn ông Tuấn đến gặp 2 người gồm một nam, một nữ mà Nhựt giới thiệu là vợ chồng ông Bùi Ngọc Lâm, sinh năm 1954 và bà Trần Thị Giang, sinh năm 1962, là chủ nhân của ngôi nhà. Qua việc xem giấy tờ ngôi nhà, ông Tuấn đồng ý cho vợ chồng ông Lâm-bà Giang thế chấp ngôi nhà vay 5 tỷ đồng, với điều kiện lãi suất 4%/tháng, thời hạn vay 2 tháng và phí dịch vụ là 400 triệu đồng.
Sau đó ông Tuấn có rủ một người bạn là bà Nguyễn Thu Duyên (trú quận Tân Bình) cùng hùn tiền cho vợ chồng ông Lâm-bà Giang vay. Sau khi bàn bạc, 2 người này đi đến thống nhất là sẽ cho vợ chồng ông Lâm-bà Giang vay 5 tỷ đồng như nói trên nhưng chỉ vay trong thời hạn 1 tháng; đồng thời để đảm bảo việc trả nợ thì vợ chồng ông Lâm-bà Giang phải làm hợp đồng mua bán ngôi nhà số 214A đường Nguyễn Trãi, người đứng tên bên mua nhà là 2 người em họ của ông Tuấn, bà Duyên.
Cuối tháng 10/2012, các bên đến phòng công chứng số 4, Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành giao dịch, ký hợp đồng mua bán căn nhà và phía ông Tuấn, bà Duyên đã giao tiền cho vợ chồng ông Lâm-bà Giang.
Tuy nhiên đến hạn thanh toán nợ, bà Duyên, ông Tuấn và cả ông Nhựt cũng không liên lạc được với vợ chồng ông Lâm-bà Giang. Những người này tìm đến căn nhà số 214A đường Nguyễn Trãi thì mới té ngửa vợ chồng ông Lâm-bà Giang không hề bán căn nhà hay thế chấp căn nhà để vay tiền, vợ chồng ông Lâm-bà Giang cũng không phải là người gặp ông Tuấn, bà Duyên, ông Nhựt trước đây để vay tiền hay ký hợp đồng bán nhà. Các bị hại đã tố cáo vụ việc lên Công an quận 1.
Xác định tính chất của vụ việc, Công an quận 1 đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Qua quá trình điều tra, Công an xác định, trước đây khi đi công việc, ông Lâm có đánh rơi túi xách, bên trong có chứa bản chính giấy chủ quyền ngôi nhà của mình ở số 214A đường Nguyễn Trãi và nhiều giấy tờ khác. Sau đó vợ chồng ông đã có đơn xin và được chính quyền quận 1 cấp lại giấy tờ của căn nhà. Công an điều tra cũng xác định 2 đối tượng là Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh đã đóng giả vợ chồng ông Lâm-bà Giang để tiến hành lừa đảo ông Tuấn.
Hiện cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Hoàng và phát lệnh truy nã đối với đối tượng Lê Thị Hồng Hạnh./.
