Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội, cho biết đã bóc dỡ một đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt tài sản qua giao dịch ngân hàng.
Đáng chú ý, đường dây này do các đối tượng người Việt Nam cấu kết với một số đối tượng Trung Quốc.
Nhóm tội phạm sa lưới pháp luật gồm các tên Nguyễn Huy Long (24 tuổi, ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Thị Minh (42 tuổi, quê ở quận Lê Chân, Hải Phòng), Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Và hai đối tượng người Trung Quốc là Jiang Yong (gọi là Dũng, 39 tuổi, ở Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc), Yu Wei (gọi là Cá Bé, 29 tuổi, ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc).
Thiếu tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội Thương mại Điện tử, Phòng PC 50, cho biết qua công tác trinh sát nắm tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, Đội Thương mại Điện tử phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc móc nối với các đội tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) để chiếm đoạt tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Khánh Minh (ở tầng 4, tòa nhà 297 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên kinh doanh tranh thêu có phát sinh 77 giao dịch thanh toán qua hệ thống thẻ POS từ ngày 27/12/2013 đến ngày 7/1/2014.
Công ty này đã quẹt 33 mã (33 tài khoản thẻ tín dụng) của Ngân hàng nước ngoài, tổng sổ tiền đã giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Do nghi là giao dịch “ảo” nên phía ngân hàng chỉ báo có 6 giao dịch thành công, tương đương với 432 triệu đồng.
“Thủ đoạn của chúng là quẹt thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền mua tranh của công ty Minh Khánh nhưng thực tế không có giao dịch nào xảy ra. Chúng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia là, phía Trung Quốc được 70%, nhóm trong nước hưởng 30%”- Thiếu tá Ngô Minh Quang cho biết.
Sau khi có đủ chứng cứ, Phòng PC50 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Hà Nội, bắt khẩn cấp các đối tượng trên để điều tra hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản."
Khám xét trụ sở Công ty Công ty Thương mại và Du lịch Khánh Minh, cơ quan công an thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay, thiết bị dập mã thẻ từ và 64 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Huy Long, khi khám xét nhà, cơ quan điều tra còn phát hiện 2 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, một khẩu súng.
Mở rộng điều tra, Nguyễn Huy Long khai nhận, ngoài vụ án nói trên, hắn còn thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy việc” vào ngành. Long đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.
