Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và Nguyễn Văn Võ, nguyên cán bộ Công an tỉnh An Giang, tại phiên toà sơ thẩm sáng 24/10. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN) Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 26/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 13 năm tù (tổng hợp hình phạt của 3 bản án trước đó của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo Hạnh phải chấp hành hình phạt chung cho các bản án là 30 năm tù) về tội “Buôn lậu.”
Bị cáo Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) 8 năm tù, Mai Văn Đẹp (sinh năm 1956, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 7 năm tù và Tống Trường Giang (sinh năm 1983, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 7 năm tù cùng về tội “Buôn lậu.”
Bị cáo Hạnh còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng, bị cáo Võ 50 triệu đồng.
Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng Xét xử còn buộc bị cáo Hạnh giao nộp 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính, sung công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, ngày 15/3/2012, Nguyễn Thị Kim Hạnh thành lập Doanh nghiệp Tư nhân Huỳnh Phát Đạt, ngành nghề mua bán đường, nhưng để Trần Văn Phương (Đôn) người làm thuê cho Hạnh đứng tên chủ doanh nghiệp, Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Để có nguồn đường bán, Hạnh mua đường nhập lậu từ Campuchia đem về Việt Nam bán lại.
Nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh gặp bị cáo Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trưởng Trạm Cảnh sát Đường thủy Tân Châu) nhờ Võ "tạo điều kiện" thuận lợi cho Hạnh vận chuyển đường lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.
Võ đồng ý giúp đỡ bằng cách khi ghe chở đường lậu của Hạnh đi qua đoạn sông thuộc địa bàn quản lý, Võ cho canô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe đường của Hạnh vận chuyển vào nội địa, để không bị lực lượng khác bắt giữ.
[Bà trùm Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng]
Khoảng 17 giờ ngày 22/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị ruột Hạnh) gọi điện cho các bị cáo Đẹp, Giang lấy ghe (thuyền) gỗ AG-20735 chạy từ bến đò Cồn Tiên (huyện An Phú) qua kho đường tại Campuchia nhận 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50kg) chở về Việt Nam.
Khi Giang, Đẹp chạy ghe chở đường đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150m, Võ điều khiển canô chở Tổ Công tác của Trạm Cảnh sát Đường thủy Tân Châu đến và yêu cầu Đẹp, Giang điều khiển ghe theo hướng dẫn, còn Võ lên canô chạy theo sau cách ghe của Giang khoảng 20m để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Đến khoảng 2 giờ ngày 24/12/2012, ghe đường lậu do Giang điều khiển chạy đến địa phận thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng trú tại (tỉnh Đồng Tháp) giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, đã bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt, kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.
Lúc này, Võ đến can thiệp, cho rằng đang áp giải ghe AG-20735 về Trạm Cảnh sát Đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết.
Sau khi biết ghe đường bị bắt, Hạnh yêu cầu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp Tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán khống 80 tấn đường cát cho người ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) và cho người đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng để hợp thức hóa nguồn gốc số đường lậu bị bắt.
Sau đó, lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 14/7/2021, vì có đơn tố giác hành vi của Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát nêu trên của nhóm Hạnh, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm và tiến hành xác minh.
Sau đó, các bị cáo Võ, Đẹp, Giang đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Lần lượt 4 bị cáo Hạnh, Võ, Đẹp, Giang bị khởi tố để điều tra xử lý về hành vi buôn lậu.
Kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh An Giang xác định, 80 tấn đường cát trắng tang vật của vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỷ đồng.
Liên quan vụ việc, Hạnh yêu cầu người làm thuê chuyển cho Võ 379 triệu đồng theo yêu cầu của Hạnh từ nguồn tiền bán đường lậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau.
Việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra sẽ tách ra đề xuất xử lý sau./.
