Sáng 16/2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) cầm đầu.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh và Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991 tuổi), cùng ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (thuyền máy bằng chất liệu composite) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại, cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm đã ném lại một túi nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD). Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.
[An Giang: Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền]
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Các bị cáo Lê và Minh (đã bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng. Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận: Khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Kim Hạnh (tức Mười Tường), còn Linh (Phong) làm thuê cho Xuyến (chị của Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo Sang, Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (tiền USD) vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi nên chạy sang Campuchia, bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc nylon chứa tiền USD.
Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo, đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD. Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa yêu cầu cách ly bị cáo Hạnh để tiến hành xét hỏi các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh. Khu vực xét xử được lực lượng Công an siết chặt nhiều vòng từ ngoài cổng Tòa án tỉnh An Giang đến phòng xử án. Chỉ những người có lệnh triệu tập của tòa mới được tham dự phiên tòa.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày./.
