Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)Thông tin từ Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính cho biết Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Phước Nguyên có mã số thuế 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật song không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Với số lượng vàng giao dịch lớn đồng thời thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, cơ quan thuế xác định số tiền trốn thuế trốn của doanh nghiệp này ước tính 90 tỷ đồng.
Cụ thể, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng của doanh nghiệp này từ năm 2015 đến năm 2020 đã thể hiện những hành vi bán vàng và ngoại tệ không đúng quy định pháp luật; trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng với Chi cục Thuế thành phố Long Xuyên (trong thời gian trên) là 339 tỷ đồng và chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là 6.023 tỷ đồng.
Trên thực tế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế (khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế).
Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý./.
